如何避免银行账户被关？

作者： 管理员   发布日期：1900-01-01 12:00:00   点击次数:0   【打印此页】   【关闭】

如何更好的维护来之不易的银行账户？

一：背景真实，正常交易
这一点现在国内有关联公司是最好，而且有正常的贸易发生和款项往来，如果你仅仅是单一的离岸公司和账户，没有关联的公司和交易，却有比较大额的外汇往来，就需要向银行说明情况

二：不与高危地区国家交易
尽量不要和被制裁的国家，或者经济和正字非常不稳定的国家交易

三：尽量少或不与个人交易

以前离岸账户可以汇给个人，个人年结汇购汇限额是5万美金，不管您汇多少次，一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属，然后还规定了每个月的限额以及次数。现在更严，与个人的交易很容易影响账户的稳定性，面临更严格的审查，例如收入说明，雇佣说明等等

四：不要长时间业务不发生

五：不要参与非法交易
这个问题倒是不大，正常做贸易的都不会做这个。但是还有一种情况绝对需要注意，那就是账户帮被人转账，包括个人和公司，如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下，非常不建议您这么做，因为一旦出现问题，您的账户和个人将受牵连，这个一定一定要注意！！！